Maitriser les risques spécifiques à notre activité
| Objectifs stratégiques |
Chantiers |
Planning |
| 11.1 Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles |
11.1.1 – Elaboration d’une cartographie des risques |
2014-2015 |
| 11.1.2 -Actualisation / production des référentiels, guides et outils pour la diffusion des bonnes pratiques, le contrôle interne et l’audit |
2014 |
| 11.1.3 – Développement progressif du contrôle interne |
2015-2016 |
| 11.1.4 – Définition et mise en œuvre d’un plan annuel d’audit interne |
2014-2017 |
Chantier: Elaboration d’une cartographie des risques
| Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Identification des risques |
01.07.2014 |
30.09.2014 |
| Etablissement des fiches de risque |
01.10.2014 |
30.11.2014 |
| Etablissement de la cartographie des risques |
01.12.2014 |
31.12.2014 |
| Hiérarchisation des risques |
01.01.2015 |
31.01.2015 |
| Etablissement d’un plan de traitement des risques prioritaires |
01.02.2015 |
31.03.2015 |
| Mise en œuvre du plan de traitement des risques prioritaires |
01.04.2015 |
31.12.2015 |
Chantier : Actualisation / production des référentiels, guides et outils pour la diffusion des bonnes pra- tiques, le contrôle interne et l’audit
| Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Finalisation de la production du manuel de procédures |
En cours |
31.07.2014 |
| Conduite d’action de sensibilisation sur des points clés de déontologie |
14.06.2014 |
30.10.2014 |
| Vulgarisation du guide du vérificateur |
14.06.2014 |
30.10.2014 |
| Elaboration de la charte de l’auditeur et diffusion |
01.07.2014 |
30.09.2014 |
| Diffusion du manuel de procédures |
01.09.2014 |
30.09.2014 |
| Proposition aux encadrants de méthodes d’animation d’équipe autour des procédures |
01.09.2014 |
30.09.2014 |
Chanitier: Développement progressif du contrôle interne
| Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Sensibilisation des encadrants et de leurs personnels au développement du contrôle interne |
01.01.2015 |
28.02.2015 |
| Mise en place d’un dispositif de contrôle interne par entité, par processus (guide de contrôle, plans de développement du contrôle interne, pratiques de contrôle interne, plans d’amélioration des pratiques professionnelles, …) |
01.03.2015 |
30.06.2015 |
| Mise en place d’un dispositif de suivi des contrôles internes effectués |
01.07.2015 |
31.12.2015 |
| Etablissement d’un premier bilan annuel du développement des contrôles internes, de leurs résul- tats, des mesures préventives et correctives mises en œuvre, et de leurs impacts |
01.01.2016 |
31.03.2016 |
Chanitier: Définition et mise en œuvre d’un plan annuel d’audit interne
| Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Mise en place d’un comité d’audit |
01.12.2014 |
10.12.2014 |
| Définition des méthodes de suivi de la mise en œuvre des recommandations |
01.12.2014 |
31.12.2014 |
| Elaboration du plan d’audit 2015, 2016 et 2017 et validation par le comité d’audit |
01.12.2014 |
31.12.2014 |
| 01.12.2015 |
31.12.2015 |
| 01.12.2016 |
31.12.2016 |
| Evaluation de la mise en œuvre du plan d’audit 2015 et 2016 |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
| 01.01.2016 |
31.12.2016 |
| 01.01.2017 |
31.12.2017 |
| 01.01.2016 |
30.03.2016 |
